Một người đặt cược tại California đã nhận tội vào thứ Ba với các cáo buộc rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp cá cược thể thao trái phép và trốn thuế, đồng ý trả 14 triệu đô la tiền phạt cho chính phủ liên bang.
Christopher Scott King, một cư dân của Santa Monica, California, đã đặt cược trái phép từ Los Angeles thông qua một trang web hoạt động tại Costa Rica — một chiến thuật thường được các nhà cái địa phương am hiểu công nghệ sử dụng. Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết ông đã vi phạm cả luật liên bang lẫn luật bang, đồng thời cho biết King đã trốn tránh nghĩa vụ của mình đối với IRS.
Giữa năm 2019 và 2022, King đã che giấu 13,586,493 đô la thu nhập khỏi IRS bằng cách, trong số những việc khác, không báo cáo toàn bộ thu nhập của mình trong các bản khai thuế.”
Bộ Tư pháp cho biết. “Trong bản khai thuế thu nhập năm 2022 của ông, ví dụ, King đã báo cáo 143,258 đô la thu nhập chịu thuế, nhưng thực tế, ông đã kiếm được hơn 5 triệu đô la thu nhập trong năm đó.”
DOJ cho biết thêm rằng King đã gây ra khoản thiệt hại tổng cộng cho IRS hơn 3.8 triệu đô la. Cơ quan liên bang không đề cập đến số tiền King nợ California và ông không xuất hiện trong danh sách các khoản nợ hàng đầu của Hội đồng Thuế Doanh nghiệp, nhưng có khả năng đó là một số tiền lớn vì mức thuế thu nhập cao nhất của California là 13.3%, cao nhất trong cả nước.
Sử dụng tiền mặt để mua bất động sản, cổ phiếu
Bộ Tư pháp cho biết King đã rửa số tiền thu được bất hợp pháp bằng cách mua vàng và cho một phần tiền vào các dự án bất động sản khác nhau, đồng thời cho biết một số vốn bất hợp pháp cũng được chuyển vào tài khoản môi giới của ông.
Ông “đối mặt với mức án tối đa là năm năm tù cho mỗi cáo buộc trốn thuế, điều hành một hoạt động cá cược bất hợp pháp và chấp nhận công cụ tài chính cho việc đánh bạc trực tuyến trái phép, và 10 năm tù cho tội rửa tiền. Ông cũng phải đối mặt với thời gian quản chế, bồi thường và các khoản phạt tiền,” theo DOJ.
Nếu tiểu bang quyết định theo đuổi các cáo buộc chống lại King, và nếu ông bị kết tội trốn thuế thu nhập,
ông có thể phải đối mặt với án phạt lên đến ba năm tù nếu bị kết tội theo các điều khoản nghiêm trọng dưới phần 19706 của Bộ luật Thuế và Doanh thu của tiểu bang.
King có thể đã có một khán giả sẵn sàng
Dựa trên những con số được Bộ Tư pháp đề cập, rõ ràng là hoạt động cá cược của King rất mạnh mẽ, điều này cũng hợp lý vì ông đang hoạt động từ thành phố lớn nhất (thành phố lớn thứ hai ở Mỹ) trong bang có dân số đông nhất.
Các bộ tộc, kiểm soát cảnh quan trò chơi ở California,
không thể hiện nhiều sự quan tâm trong việc đổi mới vấn đề cá cược thể thao và thời điểm sớm nhất có thể được trình lên cử tri là vào năm sau, nhưng các bộ tộc đang áp dụng cách tiếp cận thực dụng, chờ đợi và xem.